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公司股份-陕西盘龙药业集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

宁波落户新政

董事會2019年9月10日附件:謝曉林先生:1968年8月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權;西北大學工商管理碩士,高級經濟師。歷任西安製藥廠柞水分廠副廠長等職務,陝西盤龍製藥集團有限公司董事長兼總經理;現任陝西盤龍葯業集團股份有限公司董事長兼總經理,兼任陝西盤龍醫藥股份有限公司董事長、陝西商洛盤龍植物葯業有限公司執行董事、陝西盤龍健康產業控股有限公司董事長、陝西盤龍醫藥保健品有限公司董事,陝西嘉興房地產開發有限公司執行董事和西安廣和工貿有限公司執行董事。陝西省第十三屆政協委員、商洛市第四屆人大代表、中國醫藥物資協會副會長、陝西省醫藥協會副會長,陝西中醫藥學會副會長,陝西省醫藥商會副會長,西安商洛商會會長,商洛市藥學會理事長。2018年榮獲「陝西省優秀民營企業家」稱號。

公司獨立董事對本報告發表了獨立意見,具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見》。

上述人員(簡歷附后)均具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不是失信被執行人。

截至目前,謝曉林先生持有公司股份37,171,000股,占公司總股本42.89%的股份,與公司董事謝曉鋒係為兄弟關係,其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會採取證券市場禁入措施;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,謝曉林先生不屬於「失信被執行人」,符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。

陝西盤龍葯業集團股份有限公司關於聘任公司高級管理人員的公告

截至目前,吳傑先生持有公司股份675,000股,占公司總股本0.78%的股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會採取證券市場禁入措施;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,吳傑先生不屬於「失信被執行人」,符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。

公司董事會秘書聯繫方式如下:

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,公司董事會同意聘任謝曉林先生為公司總經理,聘任張志紅先生、張德柱先生為公司副總經理,聘任吳傑先生為公司副總經理兼董事會秘書,聘任祝鳳鳴先生為公司財務總監,上述人員任期三年,自董事會審議通過之日起算。

電話:029-83338888-8832

張德柱先生:1976年7月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權;大學本科學歷,副主任藥師、藥學工程師。歷任陝西盤龍製藥集團有限公司質量副總經理等職務;現任陝西盤龍葯業集團股份有限公司副總經理,兼任陝西盤龍醫藥研究院院長、陝西盤龍健康產業控股有限公司總經理、陝西盤龍醫藥保健品有限公司總經理。

證券代碼:002864 證券簡稱:盤龍葯業公告編號:2019-064

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

祝鳳鳴先生:1971年9月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權;中專學歷,中級會計師、註冊稅務師。歷任商縣油脂化工廠生產科技術員,柞水縣有色金屬工業公司杏坪銅選廠財務科長等職務,陝西盤龍製藥集團有限公司財務總監等職務;現任陝西盤龍葯業集團股份有限公司財務總監。

截至目前,張德柱先生持有公司股份112,500股,占公司總股本0.13%的股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會採取證券市場禁入措施;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,張德柱先生不屬於「失信被執行人」,符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。

聯繫地址:西安市灞橋區現代紡織產業園灞柳二路2801號

截至目前,祝鳳鳴先生持有公司股份247,500股,占公司總股本0.29%的股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會採取證券市場禁入措施;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,祝鳳鳴先生不屬於「失信被執行人」,符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。

張志紅先生:1964年7月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權;大學專科學歷,主管藥師。歷任西安製藥廠柞水分廠生產副廠長等職務,陝西盤龍製藥集團有限公司生產副總經理,陝西商洛盤龍植物葯業有限公司總經理;現任陝西盤龍葯業集團股份有限公司董事兼副總經理。

吳傑先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,具備履行職責所需的專業知識和管理能力,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等有關規定。吳傑先生的任職資格已經深圳證券交易所備案審核無異議。

傳真:029-83592658

2。深交所要求的其他文件。陝西盤龍葯業集團股份有限公司

備查文件1。公司第三屆董事會第一次會議決議;

陝西盤龍葯業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年9月9日召開第三屆董事會第一次會議,審議通過了《關於選舉陝西盤龍葯業集團股份有限公司第三屆董事會董事長的議案》、《關於聘任陝西盤龍葯業集團股份有限公司總經理的議案》、《關於聘任陝西盤龍葯業集團股份有限公司副總經理的議案》、《關於聘任陝西盤龍葯業集團股份有限公司財務總監的議案》、《關於聘任陝西盤龍葯業集團股份有限公司董事會秘書的議案》,現將相關情況公告如下:

截至目前,張志紅先生持有公司股份1,266,900股,占公司總股本1.46%的股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關係;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國證監會採取證券市場禁入措施;(3)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國證監會行政處罰;(5)最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,張志紅先生不屬於「失信被執行人」,符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職條件。

吳傑先生:1970年11月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權;研究生學歷,中藥師、助理會計師、企業培訓師。歷任西安製藥廠柞水分廠會計主管等職務,陝西盤龍製藥集團有限公司總會計師、行政副總經理等職務;現任陝西盤龍葯業集團股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書,陝西盤龍醫藥保健品有限公司董事長。

電子郵箱:1970wujie@163.com

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