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法律方式-厦门日上集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見,詳細內容已於2019年9月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。(三)以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》

《關於召開公司2019年第二次臨時股東大會的通知》詳細內容已於2019年9月27日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

(一)以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》

詳細內容參見2019年9月27日公司指定媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關於調整公司為控股子公司提供擔保的公告》。

證券代碼:002593 證券簡稱:日上集團公告編號:2019-057

一、董事會會議召開情況廈門日上集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第六次會議通知已於2019年9月20日以電子郵件的方式送達各位董事,會議於2019年9月26日在廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室以現場與通訊相結合的方式召開。公司應參加董事7人,實際參加7人,其中黃健雄、何璐婧、陳守德以通訊的方式參加本次會議,本次會議由董事長吳子文先生主持。公司監事和高級管理人員亦列席本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

三、備查文件1、公司第四屆董事會第六次會議決議

為進一步統籌公司及各子公司資金需求,擬調整2018年年度股東大會審議通過的公司為控股子公司提供擔保的年度計劃,新增公司為合併報表範圍內的孫公司新長誠(越南)有限公司擔保額度不超過5000萬元,並對子公司廈門新長誠有限公司的擔保總額度由10.5億元調減至10億元。授權董事長簽署與業務往來有關的各項法律文件,保證擔保可分多次申請,不再另行召開董事會或股東大會,在授權期內,上述擔保額度可循環使用。

廈門日上集團股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

本議案需提交股東大會審議。(二)以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於調整公司為控股子公司提供擔保的議案》

公司定於2019年10月14日(星期一)下午15:00在廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室召開公司2019年第二次臨時股東大會。

根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第二十條的規定:上市公司在回購期間不得發行股份募集資金,但依照有關規定發行優先股的除外。鑒於公司非公開發行股份項目進入關鍵階段,公司董事會經與中介結構、法律顧問就非公開發行項目進展、公司實際經營情況、相關法律法規政策規定等進行審慎研究后,為確保公司符合非公開發行股票的條件,公司決定提前終止回購公司股份。

二、董事會會議審議情況本次會議以舉手或投票的方式審議通過了以下議案並形成決議:

特此公告!廈門日上集團股份有限公司董事會2019年9月28日

2、公司獨立董事關於第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

《關於終止回購公司股份的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

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